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OKEx官方公告称由于今日OKEx部分私钥负责人正在配合公安机关进行调查

2年前 (2020-11-06)行业快讯3497

虚假货币交易所黑天鹅事件总是不时上演,这次轮到OKEx了。

国内三大虚拟货币交易平台之一的OKEx今天突然宣布停止取款,部分私钥负责人表示正在协助公安机关调查。

据《证券时报》记者透露,据硬币圈业界相关人士透露,OKEx事实上的Susta已经被警方带走,OKEx涉嫌跨境洗钱。“因为通过虚拟货币跨境大额转账必须通过萨斯塔合作才能完成。”

OKEx暂停提取通话,OKB磁盘暴跌。

10月16日,OKEx官方今天宣布,OKEx部分私钥负责人正在与公安机关合作进行调查,目前处于失联状态,无法完成许可。根据《服务条款》8.1“服务更改和中断”,OKEx可以随时更改服务内容或停止、暂停或终止服务,而无需事先通知。为了最大限度地提高客户的利益,最长时间地为客户提供服务,从2020年10月16日[11336000]开始(香港时间),OKEx决定停止提取用户。

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因此,部分用户直接开始OTC(异地)变现,OKB虚假货币盘暴跌16%以上,记者发行目前OKB报价单5.2美元,跌幅10.93%,总市值14.5亿美元。

主流假币比特币也一度跌至短线,几分钟内从高点下跌400美元,暴跌3%,其他主流假币也纷纷下跌。据调查,目前OKEx仅比特币(BTC)就有27万多个,比特币目前的市价为11307美元,超过30.52亿美元(人民币214亿美元),巨额变现、记账、兑现等市价将有较大变动。

合约据皇帝数据显示,近1小时货币暴跌额达到374万美元(折合人民币2503万元),24小时暴跌额达到1.61亿美元(折合人民币10.78亿元),其中最近24小时最大的两支均为OKEx BTC永久进入

OKEx是2017年5月成立的数字资产交易平台,主要是为全球用户提供比特币、以太坊和各种创新数字资产的现货和衍生品交易服务,但由于OKEx平台内的大部分用户都是国内用户,因此此次货币取款中断对国内加密行业引起了轩然大波。

国内很多炒硬币用户将交易所钱包账户视为平时的“囤货账户”,为交易运营提供便利。由于此次发布可能会突然导致很多用户手里的数字货币直接被交易所锁定,OKEx如果停止此次货币提取,将对部分炒硬币用户产生直接影响。

OKEx本身的生态也包括工地、钱包、矿产地等多种领域。OKEx电信是老牌交易所OKCoin,被称为“货币圈黄埔军校”,是国内最早与衍生品交易相关的交易所之一。

实际申诉人萨斯塔被警察带走,参与洗钱吗?

OKex首席执行官回应了官方微博之前的暂停通话公告。公司、商业、平台运营

从OKEx CEO Jay Hao的回答可以看出,最大的可能性是私钥管理员的个人问题。

交易所的私钥管理存在问题的OKEx并不是第一次。以前比较有名的是加拿大交易所QuadrigaCX创始人Gerald Cotten意外死亡,但该交易所的主要数字货币都存放在冷钱包里,只有Gerald Cotten一个人知道,无法提取约1.47亿美元的数字货币。

据财信网透露,据接近OKEx的消息人士透露,公告中“协助公安机关调查”的官方OKEx创始人萨斯塔至少一周前被警方带走。对此,OKEx PR对证券时报记者表示不太清楚。一切以公告为准。但是通话权高层人士安迪向记者确认了上述消息。与调查一起被带走的确实是萨斯塔,主要包括参与跨境洗钱的平台。“通过OKEx进行虚拟货币跨境交易,特别是大额资金,萨斯塔必须合作。”

据悉,目前有传言称OKEx正在参与跨境洗钱,此次事件相关账户超过800个,金额巨大,性质恶劣。OKEx因虚拟货币交易平台三大巨头之一的突然暂停货币而让通话用户感到恐慌。(威廉莎士比亚,《北方执行报》(Northern Exposure))。

虚拟货币交易沦为非法洗钱工具

虚拟货币由于交易的非对抗性和匿名性、适用范围的广泛性、融资方式的多样性、现金获得的可能性、服务的可分割性、交易的迅速性和可撤销性、利用虚拟货币洗钱的难度识别非常困难,交易模式非常复杂,容易沦为洗钱工具。

在整个虚拟货币洗钱中,许多专业洗钱者负责业务,不能通过他们的现金池、多重转账等方式,让支付者和收款人“清洗”信息地址进行追踪。

在新的监管形势下,央行反洗钱等工作不断扩大,央行首次将第三方支付机构纳入重点范围,推动其积极履行反洗钱义务。今年1月,央行发布通知,称中国人民银行及其分支机构将从3月1日开始对非银行支付机构进行反洗钱现场检查,非银行支付机构应根据接口规范提供相关数据。

今年3月,央行官员未发表8篇315金融消费权益保护系列文章,警告金融消费者不要被虚拟货币交易平台欺骗,警惕自己陷入虚拟货币陷阱。

本文指出了目前虚拟货币交易所存在的一些“日常”。刷子量严重。恶意停机,杠杆交易爆炸仓库被迫;洗钱欺诈提醒很多投资者不要掉进虚拟货币陷阱。


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